150 亿美元比特币被扣押!美英剑指东南亚电诈,锁定柬埔寨太子集团

你是慕鸢呀~ 发布于 14 小时前 5 次阅读 2985 字 预计阅读时间: 14 分钟


AI 摘要

美国与英国政府于2025年10月14日联合采取史上最大规模的执法行动,针对总部位于柬埔寨的“太子集团跨国犯罪组织”及其头目陈志展开打击。该犯罪集团被指控通过“杀猪盘”等网络投资诈骗手段,导致美国公民损失超过166亿美元。 **核心行动与制裁措施:** 1. **资产查没与制裁**:美国财政部外国资产控制办公室对太子集团相关的146个目标实施全面制裁,包括个人与空壳公司。美国司法部查获了127,271枚比特币(时值约150亿美元),为迄今最大规模的加密货币扣押。 2. **切断金融通道**:美国金融犯罪执法网络将柬埔寨“汇业集团”从美国金融体系中剔除,指控其在2021至2025年间为朝鲜网络劫案及东南亚诈骗网络清洗至少40亿美元非法资金,其中涉及虚拟货币投资诈骗的金额超过3600万美元。 3. **国际协作与通缉**:英国同步对太子控股集团及陈志实施制裁,并冻结其在英国的19处房产。陈志目前仍在逃,国际刑警组织已对其发布红色通缉令,若罪名成立最高面临40年监禁。 **犯罪网络运作内幕:** 太子集团以柬埔寨为基地,通过诈骗园区实施工业化规模诈骗,涉及人口贩运、强迫劳动、性勒索及洗钱等罪行。集团利用超过100家空壳公司掩盖非法资金流动,其控制的“金贝集团”旗下赌场与酒店更被指向被奴役工人施以身体虐待及勒索,并与一起谋杀案相关。 此跨国行动旨在瓦解这一侵害全球受害者的犯罪帝国,保护金融体系免受非法活动侵蚀。

OFAC 已宣布对太子集团跨国犯罪组织相关的 146 个 目标实施金融制裁,涵盖该犯罪帝国相关的个人与空壳公司。另外,美国司法部(DOJ)还查获了的127271枚比特币并提起民事没收诉讼,截至宣布消息时,这些比特币价值约 150 亿美元 —— 这是迄今为止美国查获的最大规模的加密货币。

除了已查扣比特币,此次行动还冻结了犯罪团伙头目陈志(“Neak Oknha Chen Zhi”)在英国名下的19处房产,包括一栋价值1600万美元的伦敦豪宅和位于伦敦金融区、估值1.26亿美元的办公楼。

目前,该犯罪头目陈志仍然在逃,美国已通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。若全部罪名成立,他最高或面临40年监禁并被没收全部资产。

消息来源

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278 https://mp.weixin.qq.com/s/qfeVbhi6pgIEdSvSqDHwTA

原文翻译如下


美国和英国采取有史以来最大规模的行动,打击东南亚的网络犯罪网络

2025年10月14日

财政部将一个诈骗网络指定为跨国犯罪组织;并将另一个网络从美国金融体系中切断

华盛顿 — 今天,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)与英国外交、联邦和发展办公室(FCDO)密切协调,针对通过网络诈骗和洗钱手段侵害美国及其他盟国公民的犯罪网络,采取了互补行动。

OFAC已对太子集团跨国犯罪组织(Prince Group TCO)内的146个目标实施了全面制裁。这是一个由柬埔寨国民陈志(Chen Zhi)领导、总部位于柬埔寨的网络,通过针对美国人及全球其他地区民众的网络投资诈骗,运营着一个跨国犯罪帝国。此外,FinCEN根据《美国爱国者法案》第311条最终确定了一项规则,将总部位于柬埔寨的金融服务集团汇业集团(Huione Group)从美国金融体系中切断。多年来,汇业集团一直为恶意网络行为者清洗通过虚拟货币诈骗和盗窃获得的收益。

“跨国欺诈的迅速崛起已导致美国公民损失数十亿美元,毕生积蓄在几分钟内被席卷一空,”美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)表示。“财政部正在采取行动,通过严厉打击外国诈骗者来保护美国人。通过与联邦执法部门以及像英国这样的国际伙伴密切协调,财政部将继续领导各项努力,保护美国人免受掠夺性犯罪分子的侵害。”

网络诈骗造成超160亿美元损失,促使美英采取行动

过去几年,美国因网络投资诈骗遭受的损失持续增加,总额已超过166亿美元。美国政府的一项估计显示,2024年美国人因东南亚的诈骗活动至少损失了100亿美元,比前一年增加了66%,其中由太子集团跨国犯罪组织(Prince Group TCO)实施的诈骗尤为严重。在过去十年中,像太子集团这样的跨国犯罪集团已在整个东南亚,尤其是在柬埔寨,建立了盈利的网络欺诈业务。太子集团跨国犯罪组织仍然是柬埔寨诈骗经济中的主导者,并已控制了数十亿美元的非法资金流。

OFAC和FinCEN的行动是与英国FCDO密切协调进行的,后者也采取了互补行动,打击那些通过网络诈骗和洗钱侵害美国及其他盟国公民的犯罪网络。

英国FCDO已同时对太子控股集团(Prince Holding Group)、陈志及其主要同伙实施制裁。今天的双边制裁行动还伴随着美国纽约东区地方法院对陈志的刑事起诉书的解封。这一协调行动是联邦调查局(FBI)、美国纽约东区检察官办公室以及英国FCDO之间密切合作的成果。

汇业集团因替朝鲜及东南亚诈骗网络洗钱数十亿被切断与美国金融体系的联系

在今天协调一致的制裁行动之外,美国财政部FinCEN发布了第311条最终规则,将汇业集团从美国金融体系中切断。如最终规则所述,汇业集团是为朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)实施的网络劫案以及东南亚跨国犯罪组织实施的虚拟货币投资诈骗(通常称为“杀猪盘”诈骗)等活动洗钱的关键节点。值得注意的是,在2021年8月至2025年1月期间,汇业集团清洗了至少40亿美元的非法收益。FinCEN发现,在这40亿美元的非法收益中,汇业集团至少清洗了来自朝鲜网络劫案的3700万美元虚拟货币、来自虚拟货币投资诈骗的至少3600万美元,以及来自其他网络诈骗的3亿美元虚拟货币。

通过最终确定这项规则,受监管的金融机构现在被禁止为汇业集团或代表其开设或维持代理账户,并被要求采取合理措施,以避免为美国境内的外国银行机构处理涉及汇业集团的代理账户交易,从而阻止汇业集团间接进入美国金融系统。

指定太子集团为跨国犯罪组织

太子集团跨国犯罪组织(Prince Group TCO)由总部位于柬埔寨的太子控股集团、其董事长兼首席执行官陈志、他的亲密伙伴和商业伙伴,以及他们的核心商业利益组成,所有这些都在为太子集团的犯罪企业提供支持。这个总部位于金边的跨国集团在娱乐、金融和房地产领域均有投资。太子控股集团的宣传和营销材料掩盖了其一长串的跨国犯罪行为,包括建造、运营和管理依赖人口贩运和现代奴隶制的诈骗园区,在这些园区里,工业化规模的网络欺诈活动针对包括美国公民在内的全球受害者。

今天,OFAC还额外指定了117家与太子集团有关联的企业网络,其中绝大多数是没有任何明显真实商业活动的离岸空壳公司,以及一名相关官员。OFAC已确定这些实体和个人实际上由太子集团成员拥有或控制,或声称代表其行事。

此外,财政部还针对太子集团在帕劳(Palau)的新兴业务。该组织在当地与已知的有组织犯罪协助者合作,租赁一个岛屿并建立度假村。财政部采取此项行动,以支持帕劳正在进行的努力,保护其免受源自中华人民共和国的跨国犯罪集团的掠夺性投资。

网络欺诈帝国涉及人口贩运、酷刑、性勒索和洗钱

陈志是一名38岁的华裔移民,他已放弃中国国籍,并通过太子集团在柬埔寨建立了一个商业帝国。陈志通过太子集团,将非法收入与柬埔寨的合法经济活动相混合,通过一个由全球100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络来清洗这些不义之财。

太子集团从一系列跨国犯罪中获利,包括性勒索——一种通过索要性露骨材料并最终进行敲诈的欺诈,通常针对未成年人——洗钱、各种欺诈和敲诈勒索、腐败、非法网络赌博,以及为支持在柬埔寨至少十个诈骗园区的运营而进行的大规模贩运、折磨和勒索被奴役的工人。

在这些园区里,工人们通常被高薪的客服、技术支持等相关工作的承诺所诱骗,但实际上他们被违背意愿地扣押,并被迫对世界各地的人进行所谓的“杀猪盘”和其他欺诈活动。

这种犯罪活动的残忍之处体现在两方面:诈骗者本身——虽然不总是,但通常是——也是被强迫劳动的人口贩运受害者。他们遭受其绑架者的野蛮控制手段,包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款、威胁性剥削以及没收个人文件和电子设备。近几个月,网络上出现了大量关于人们在与太子集团相关的地点遭受可怕待遇的报道。

涉嫌勒索、强迫劳动和谋杀的豪华酒店和赌场

太子集团最臭名昭著的诈骗园区之一是金贝集团有限公司(Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的园区。金贝集团是一家豪华酒店和赌场公司,同时在柬埔寨各地经营一系列与勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年25岁中国公民Yi Ming Dali被残忍谋杀案相关的园区。

在2022年纽约一次针对中国洗钱网络的打击行动中,FBI确认了259名美国人,他们总共被金贝集团的诈骗者骗走了1800万美元。这笔款项仅代表了与太子集团运营的诈骗园区相关的一个网络的一次打击行动,并且只是该集团对美国人造成的总损失的一小部分。

尽管太子控股集团试图与诈骗活动撇清关系,但大量的公开报道将该集团与金贝集团的园区联系起来,柬埔寨政府于2025年6月发布的一份新闻稿也证实,金贝赌场由太子控股集团所有,陈志担任首席执行官。

(后续部分详细列出了被制裁的个人和实体,以及制裁所带来的影响和法律后果。)

制裁的影响

根据今天的行动,上述被冻结人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都将被冻结,并且必须向OFAC报告。此外,任何由一个或多个被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上股权的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证或豁免,OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内(或过境)进行的所有涉及被指定或以其他方式被冻结人员的任何财产或财产权益的交易。

此外,与今天被指定的个人和实体进行某些交易的人员自身也可能面临被制裁或被采取执法行动的风险。非美国人员也被禁止在知情或不知情的情况下导致或共谋导致美国人违反美国制裁,以及从事规避美国制裁的行为。

我本桀骜少年臣,不信鬼神不信人。
最后更新于 2025-10-15